Последно актуализиран на 9 Януари 2025 Публикувана е Инструкция I-7 относно реда и начина за провеждане на съвместни проверки на място съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари
Отговор, предоставен отPortalPravo.bg
07 Ян 2025
На 2 декември 2024 г. е публикувана Инструкция № I-7, която регламентира реда и начина за провеждане на съвместни проверки на място съгласно чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Проверките се осъществяват от специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП). Инструкцията установява процедурите за извършване на тези проверки с цел прилагане на мерките за предотвратяване на използването на финансовата система за изпирането на пари и финансирането на тероризъм, като са насочени към лицата, посочени в чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
От страна на ДАНС, общото ръководство и надзор по прилагането на инструкцията се осъществяват от председателя на агенцията, а оперативният контрол и управление – от директора на специализираната дирекция „Финансово разузнаване“. За НАП, отговорността за общото ръководство и контрол е възложена на изпълнителния директор на агенцията, а оперативното управление се изпълнява от определени от него служители.
От страна на ДАНС, общото ръководство и надзор по прилагането на инструкцията се осъществяват от председателя на агенцията, а оперативният контрол и управление – от директора на специализираната дирекция „Финансово разузнаване“. За НАП, отговорността за общото ръководство и контрол е възложена на изпълнителния директор на агенцията, а оперативното управление се изпълнява от определени от него служители.
БЕЗПЛАТНО приложение portalpravo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalPravo.bg и получете специалния PDF "33 правни анализа от експерти"!
Подобни статии от категория Юристи и правна помощ
27Дек2024
Проект за Решение на Министерския съвет относно приемането на Координационен механизъм за подкрепа на жертви на домашно насилие
от PortalPravo.bg
27 Дек 2024
20Дек2024
Правила за изменение и допълнение на Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус
от PortalPravo.bg
20 Дек 2024